Статья - Новости и пресс-релизы - Пресс-служба - Днепроспецсталь
Русская версияEnglish versionПоискКарта сайта
Статья - Новости и пресс-релизы - Пресс-служба - Днепроспецсталь
КомпанияСоциальная ответственностьПродажиЗакупкиПресс-служба
Новости и пресс-релизы
Выставки и конференции
Корпоративное издание "Электрометаллург"
Информационные материалы
ГодМесяц
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
4 Апреля
Пресс-релиз: собрание акционеров ОАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н.Кузьмина»

31 марта 2011 г. состоялось очередное собрание акционеров ОАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н.Кузьмина».

На собрании было зарегистрировано 39 акционеров и их представителей, которым в совокупности принадлежит 1 013 974 шт. простых именных акций, что составляет 94,32 % от их общего количества акций, эмитированных Обществом.

В повестку дня Собрания акционеров были включены 15 вопросов, среди которых отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних предприятий за 2010 год и основные направления деятельности Общества на 2011 год, отчет Ревизионной комиссии за 2010 год, утверждение годового отчёта и баланса Общества, а также план распределения прибыли и другие вопросы.

C докладом об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества и его дочерних предприятий и представительств за 2010 год и определение основных направлений деятельности Общества в 2011 году выступил И.о. Председателя Правления Корниевский В.Н.

На собрании были утверждены отчеты Правления и выводы Ревизионной комиссии Общества.

Акционерами принято решение дивиденды не выплачивать, направить прибыль в размере 57 348 тыс. грн., полученную Обществом за 2010 год на развитие производства;

Кроме того приняты следующие решения:

- установить количественный состав Наблюдательного совета Общества в количестве 6 лиц и избрать членами Наблюдательного совета Общества сроком на 3 года:

Belluton Commerce Limited 576210;

Lotos Project Limited 5038333;

Ambelaria Investments Limited НЕ214374;

VICTOREX LTD 140740;

MARGAROZA COMMERCIAL LTD 138799;

MERITENA INVESTMENTS LTD 68515;

- избрать членами Ревизионной комиссии Общества сроком на 3 года:

Perfect World (HK) Limited 1062668;

Crascoda Holdings Limited 153278;

ТОВ “Консіст” 32466321;

- предварительно одобрить предоставленный Правлением перечень значительных договоров, которые будут совершаться Обществом в течение одного года с даты принятия решения Общим собранием в ходе текущей хозяйственной деятельности;

- изменить наименования Общества с Открытого акционерного общества «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина» на Публичное акционерное Общество «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина», утвердить Устав Общества в новой (пятой) редакции;

- утвердить Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете, Положение об исполнительном органе, Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина».

Версия для печатиВерсия для печати